| 項(xiàng)目編號(hào) | S******D************ |
| 項(xiàng)目名稱 | 潤(rùn)欣商業(yè)發(fā)展（營(yíng)口）有限公司**0%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | Runxin Yinkou (HK) Co. Limited |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì) |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | **0 |
| 掛牌價(jià)格 | 9,**4.4萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 重要信息披露 | 1.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)，交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國(guó)家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 2.標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本****0萬元，實(shí)收資本****0萬元，轉(zhuǎn)讓方認(rèn)繳出資****0萬元，已實(shí)繳****0萬元，尚有****萬元未繳足，受讓方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繳足上述未繳出資的義務(wù)。 3.根據(jù)轉(zhuǎn)讓方關(guān)聯(lián)方及標(biāo)的企業(yè)提供的《債權(quán)債務(wù)確認(rèn)書》及《回執(zhí)》(置于北交所備查)，截至****年**月**日，歸屬于轉(zhuǎn)讓方同一實(shí)際控制人的企業(yè)華潤(rùn)歡樂頌商業(yè)管理(深圳)有限公司對(duì)標(biāo)的企業(yè)債權(quán)共計(jì)****.****** 萬元。上述債權(quán)華潤(rùn)歡樂頌商業(yè)管理(深圳)有限公司委托轉(zhuǎn)讓方一并轉(zhuǎn)讓。本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)為****.******萬元，其中:潤(rùn)欣商業(yè)發(fā)展(營(yíng)口)有限公司**0%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為****.****萬元;相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為****.******萬元;如本項(xiàng)目產(chǎn)生競(jìng)價(jià)，最終成交價(jià)格高于轉(zhuǎn)讓底價(jià)的部分計(jì)入股權(quán)溢價(jià)。 4.標(biāo)的企業(yè)于****年**月**日與潤(rùn)佳物業(yè)服務(wù)（沈陽）有限公司營(yíng)口分公司簽訂了《營(yíng)口樂都匯項(xiàng)目物業(yè)管理服務(wù)合同》（詳見北交所備查文件），截至本項(xiàng)目信息披露之日，該合同仍在履約過程中。 5.其他詳見北交所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應(yīng)為在中國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的法人或非法人組織。 2.意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、無不良經(jīng)營(yíng)記錄。 4.本項(xiàng)目不接受意向受讓方組成聯(lián)合體或采用委托（含隱名委托）、信托等方式參與受讓。 5.國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.如信息披露期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納交易保證金后征集到一個(gè)意向受讓方，則本項(xiàng)目以不低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)成交。如征集到兩個(gè)及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方。受讓方交納的交易保證金在受讓方支付除交易保證金外剩余交易價(jià)款后，轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其他意向受讓方可以自受讓方被確定之日起向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交退還交易保證金的申請(qǐng)，北京產(chǎn)權(quán)交易所將在收到退還交易保證金的申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)一次性原額原路徑無息返還其交納的交易保證金。 2.意向受讓方應(yīng)當(dāng)于獲得受讓資格確認(rèn)后3工作日內(nèi)，交納****萬元交易保證金至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 3.如非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納的交易保證金，作為違約金支付給相關(guān)方，扣除款項(xiàng)不足以補(bǔ)償相關(guān)方損失的，相關(guān)方可以繼續(xù)追償：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②征集到兩個(gè)及以上非股東意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③競(jìng)價(jià)過程中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格，各競(jìng)買人均不報(bào)價(jià)的；④被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；⑤意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的；⑥意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、交易條件等情形的⑦意向受讓方采用分期付款方式的，未在約定期限內(nèi)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的銀行保函的。 4.本項(xiàng)目信息披露公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方一經(jīng)遞交受讓申請(qǐng)并交納交易保證金即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)與債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等文件所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息披露公告之內(nèi)容。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵等為由拒付交易價(jià)款或放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的，即可視為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)按照“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”第3條的有關(guān)規(guī)定扣除意向受讓方所交納的交易保證金。 5.本項(xiàng)目為現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓和交割，本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等文件的內(nèi)容僅為交易價(jià)款的作價(jià)依據(jù)，不作為本項(xiàng)目的交割依據(jù)。 6.意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)同時(shí)須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾： （1）本方接受并同意標(biāo)的以現(xiàn)狀進(jìn)行交付。 （2）本方同意在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 （3）本方已知悉并同意按照本項(xiàng)目信息披露公告中交易價(jià)款“付款要求”支付交易價(jià)款。 （4）本方同意在產(chǎn)權(quán)交易憑證出具后**個(gè)工作日內(nèi)辦理完成工商變更登記，轉(zhuǎn)讓方給予必要配合。 （5）本方同意并認(rèn)可本項(xiàng)目信息披露公告內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告和備查文件之內(nèi)容，自愿接受標(biāo)的企業(yè)之現(xiàn)狀。 （6）本方同意并認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、財(cái)務(wù)賬目（標(biāo)的企業(yè)處備查）等文件的內(nèi)容僅為交易價(jià)款的作價(jià)依據(jù)，不作為本項(xiàng)目的交割依據(jù)。 （7）本方知悉并認(rèn)可標(biāo)的企業(yè)與潤(rùn)佳物業(yè)服務(wù)（沈陽）有限公司營(yíng)口分公司簽訂有《營(yíng)口樂都匯項(xiàng)目物業(yè)管理服務(wù)合同》，同意督促并確保標(biāo)的企業(yè)履行合同義務(wù)。 （8）本方同意本次交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)的商標(biāo)“樂都匯”以及“華潤(rùn)”字號(hào)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國(guó)家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 （9）本方已知悉標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本未全部實(shí)繳到位，同意轉(zhuǎn)讓方未實(shí)繳部分出資義務(wù)由我方承擔(dān)；我方承諾于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記的同日完成上述未實(shí)繳注冊(cè)資本的實(shí)繳，并同意由轉(zhuǎn)讓方聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)此出具驗(yàn)資報(bào)告。本方如違反本條承諾的，同意向轉(zhuǎn)讓方支付違約金****萬元。 （**）本方已知悉轉(zhuǎn)讓方關(guān)聯(lián)方及標(biāo)的企業(yè)提供的《債權(quán)債務(wù)確認(rèn)書》及《回執(zhí)》內(nèi)容，截至****年**月**日，歸屬于轉(zhuǎn)讓方同一實(shí)際控制人的企業(yè)華潤(rùn)歡樂頌商業(yè)管理（深圳）有限公司對(duì)標(biāo)的企業(yè)債權(quán)共計(jì)****.******萬元。本方同意，為滿足標(biāo)的企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)所需，自****年**月**日至交割日期間，標(biāo)的企業(yè)將新增關(guān)聯(lián)方借款，屆時(shí)將按期間《債權(quán)債務(wù)確認(rèn)書》及《回執(zhí)》確定的金額，在《產(chǎn)權(quán)交易合同》中進(jìn)行明確，本方承諾按《產(chǎn)權(quán)交易合同》交易價(jià)款約定的支付方式和期限代標(biāo)的企業(yè)清償（新增借款金額擬不超過人民幣**0萬元，以實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)）。 （**）本方承諾不以交易期間企業(yè)經(jīng)營(yíng)性損益等理由對(duì)已達(dá)成的交易條件和交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。 |
