| 項目編號 | ************ |
|---|---|
| 項目名稱 | 重慶朗福置業(yè)有限公司1%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 重慶渝開發(fā)股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 重慶市城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | 1 |
| 掛牌價格 | 1,**3.5萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 重要信息披露 | 一、據(jù)《資產(chǎn)評估報告》載：1.標(biāo)的企業(yè)1%股權(quán)對應(yīng)有**2萬元獨享利潤優(yōu)先分配權(quán)，前述1%股權(quán)及優(yōu)先分配權(quán)合計評估值為****.5萬元。2.**** 年 8 月 ** 日，重慶渝開發(fā)股份有限公司（合同甲方）、上海復(fù)地投資管理有限公司（合同乙方）、重慶朗福置業(yè)有限公司（合同丙方，“目標(biāo)公司”）簽署《重慶南山黃桷埡項目合作協(xié)議書》，丙方是甲方為進(jìn)行重慶南山黃桷埡項目開發(fā)而設(shè)立全資子公司。經(jīng)甲乙兩方對目標(biāo)公司和項目地塊進(jìn)行深入調(diào)查分析，經(jīng)協(xié)商達(dá)成合作協(xié)議的主要條款包括：“第二條 合作原則和交易標(biāo)的，1、合作原則，甲方將交易基準(zhǔn)日前所持有目標(biāo)公 司**%股權(quán)和對目標(biāo)公司借款**,**0.**萬元的**%按本合同約定價格轉(zhuǎn)讓給乙方，甲乙雙 方以目標(biāo)公司為平臺實現(xiàn)項目合作，甲乙雙方同意，在目標(biāo)公司利潤分配中，甲方享有 目標(biāo)公司獨享利潤優(yōu)先分配權(quán)**,**0.**萬元（“甲方獨享稅后凈利潤額”），該優(yōu)先利潤分配完后，甲乙雙方再按**%、**%的股權(quán)比例分配目標(biāo)公司利潤；2、交易標(biāo)的和對價。 （1）甲方將所持目標(biāo)公司**%股權(quán)(基準(zhǔn)日甲方向目標(biāo)公司出資**,**0.**萬元，持有目 標(biāo)公司**0.**%股權(quán))作價**,**0.**萬元轉(zhuǎn)讓給乙方（“股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款”）。（2）甲方將對目標(biāo)公司借款**,**0.**萬元的**%作價**,**0.**萬元轉(zhuǎn)讓給乙方，即乙方應(yīng)代目標(biāo)公司向甲方償還甲方向目標(biāo)公司的借款**,**0.**萬元。（3）為保證甲方優(yōu)先利潤分配權(quán)的實現(xiàn)，乙方須按本協(xié)議的約定向甲方支付**,**0.**萬元的保證金（“優(yōu)先利潤分配權(quán)保證金”）。第四條各方締約基礎(chǔ)的特別約定，第2點，甲方獨享稅后凈利潤額的保障措施（1） 乙方承諾在參與目標(biāo)公司經(jīng)營管理、董事會和股東會議決策中均應(yīng)無條件盡最大努力確保甲方獨享稅后凈利潤額**,**0.**萬元的實現(xiàn)，除非乙方未能根據(jù)本協(xié)議約定受讓獲得目標(biāo)公司**%股權(quán)。（2）如果甲方獨享稅后凈利潤額不能完全實現(xiàn)，則乙方自愿對甲方剩余未實現(xiàn)的獨享稅后凈利潤額的**%給予補償，且補償后乙方不得就此向目標(biāo)公司追償或要求目標(biāo)公司賠償損失。（3）在持有目標(biāo)公司**%股權(quán)后，為確保甲方獨享稅后凈利潤額的實現(xiàn)，乙方以受讓的目標(biāo)公司**%股權(quán)質(zhì)押給甲方，作為對實現(xiàn)甲方獨享稅后凈利潤額的擔(dān)保，質(zhì)押期限至甲方自目標(biāo)公司優(yōu)先分得**,**0.**萬元稅后凈利潤為止。”本次評估目的系重慶渝開發(fā)股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓其擁有的重慶朗福置業(yè)有限公司1%股權(quán)及**2萬元獨享利潤優(yōu)先分配權(quán)，轉(zhuǎn)讓后重慶渝開發(fā)股份有限公司持有重慶朗福置業(yè)有限公司**%的股權(quán)及對應(yīng)的利潤優(yōu)先分配金額**,**0.**萬元中的**%（即**,**8.**萬元），其他相關(guān)保證措施及相關(guān)條款均保持不變。3.其他存貨、抵押擔(dān)保、未決訴訟等事項詳見《資產(chǎn)評估報告》。,二、備查資料：（1）資產(chǎn)評估報告；（2）專項審計報告；（3）****年年審報告；（4）****年**月財務(wù)報表；（5）人員安置方案；（6）《合資合作協(xié)議》 |
| 受讓方資格條件 | 無 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.意向受讓方在遞交受讓申請時，需書面承諾：（1）已知悉并同意本項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的職工安置的全部內(nèi)容。即標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有員工繼續(xù)履行原《勞動合同》，職級、薪酬待遇標(biāo)準(zhǔn)保持不變。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，薪酬待遇標(biāo)準(zhǔn)如有調(diào)整，不低于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。（2）已知悉轉(zhuǎn)讓方將在收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款后將**2萬元獨享利潤優(yōu)先分配權(quán)對應(yīng)的保證金**6萬元支付給受讓方。受讓方同意在取得標(biāo)的企業(yè)優(yōu)先分配利潤的同時，將對應(yīng)金額的保證金（當(dāng)期現(xiàn)金分得利潤金額的**%）償還給上海復(fù)地投資管理有限公司，直至還清**6萬元的優(yōu)先利潤分配權(quán)保證金為止。（3）已知悉并同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，董事會由5人組成，上海復(fù)地投資管理有限公司委派2人，轉(zhuǎn)讓方委派2人，受讓方委派1人。2.意向受讓方待重慶聯(lián)交所出具受理通知書后，方證明其已向重慶聯(lián)交所提交受讓申請；意向受讓方應(yīng)在交易資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)，將交易保證金**9萬元匯至重慶聯(lián)交所指定賬戶（以到賬為準(zhǔn)）。3.本項目存在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)，涉及原股東行使優(yōu)先購買權(quán)或受讓的相關(guān)事宜詳見本公告附件《優(yōu)先購買權(quán)實施方案》。4.若非轉(zhuǎn)讓方原因，意向受讓方（含原股東）出現(xiàn)下列情形導(dǎo)致交易無法推進(jìn)或影響交易秩序的，其交納的交易保證金不予退還；在扣除重交所交易服務(wù)費后，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除剩余部分作為違約金：（1）提出受讓申請并交納交易保證金后未參與后續(xù)交易的（若有其他意向受讓方或原股東有效報價，交易達(dá)成的可豁免）；（2）在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的；（3）意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的；（4）其他無故不推進(jìn)交易或無故放棄受讓行為的；（5）其他違反公告或公告附件的情況。5.意向受讓方被確定為受讓方的，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同生效后3個工作日內(nèi)一次性付清剩余交易價款至重慶聯(lián)交所指定賬戶。受讓方原因?qū)е潞贤丛谝?guī)定時間內(nèi)簽訂的或未在規(guī)定時限內(nèi)全額支付交易價款的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方面解除合同和終結(jié)交易，并將標(biāo)的另行處置。6.未出現(xiàn)上述違約情形的，意向受讓方被確定為受讓方后，其交納的交易保證金可按《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定轉(zhuǎn)為交易價款；其余意向受讓方所交納的交易保證金，如不涉及交易保證金扣除情形的，在其退出交易活動之日起2個工作日內(nèi)原路徑全額無息退還。7.交易及過戶所涉及的一切稅、費（含重慶聯(lián)交所費用等）按相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓雙方各自承擔(dān)。8.交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用轉(zhuǎn)讓方所屬國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn),不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。9.意向受讓方提交受讓申請并交納交易保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件等材料所披露的內(nèi)容，已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并以其獨立判斷決定自愿按本項目產(chǎn)權(quán)公告的內(nèi)容，以現(xiàn)狀受讓本項目。 |
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