| 項目編號 | S******D************ |
| 項目名稱 | 新疆將淖鐵路有限公司**.**%股權 |
| 轉讓方名稱 | 中交第二公路工程局有限公司;中交第三公路工程局有限公司 |
| 轉讓行為批準單位 | 中國交通建設股份有限公司 |
| 轉讓比例 | **.** |
| 掛牌價格 | **,**2萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 重要信息披露 | 1、本次交易完成后，標的企業(yè)不得再繼續(xù)使用中國交通建設集團有限公司及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質和特許經(jīng)營權等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以中國交通建設集團有限公司子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 2、截至評估基準日，標的企業(yè)認繳注冊資本金額為****0萬元，實繳注冊資本金額為****萬元，本項目轉讓方均已完成實繳。 3、本項目為捆綁轉讓項目，轉讓底價為****2萬元，轉讓方中交第二公路工程局有限公司轉讓其持有的標的企業(yè)**.**%股權，轉讓底價為****4萬元；轉讓方中交第三公路工程局有限公司轉讓其持有的標的企業(yè)**%股權，轉讓底價為****8萬元。如形成競價，則競價起始價為本項目轉讓底價，即****2萬元。如本項目溢價成交，成交價格較轉讓底價的增值部分按照各轉讓方的轉讓底價占本項目轉讓底價的比例進行分配。 4、 標的企業(yè)的借款及質押情況提請各意向受讓方關注，具體詳見評估報告。（具體文件置于北京產(chǎn)權交易所備查） 5、標的企業(yè)后續(xù)將進行二線項目工程建設，受讓方應貫徹國家疆煤外運鐵路通道布局建設實施方案，按照將淖鐵路二線項目初步設計咨詢意見和建設管理要求，認可標的公司已簽署的《準東將軍廟至哈密淖毛湖（白石湖南）鐵路增建二線項目工程總承包合同》（編號JNFX-ZCB****-**）及擬簽署的總承包合同的補充合同。交易完成后，受讓方需依法合規(guī)滿足標的公司已經(jīng)開工建設的將淖鐵路二線建設資金要求。（具體文件置于北京產(chǎn)權交易所備查） 6、標的企業(yè)簽有《新疆將淖鐵路有限公司建設經(jīng)營合同書》，受讓方需履行和承擔標的公司章程、《新疆將淖鐵路有限公司建設經(jīng)營合同書》、標的公司股東會決議所確定的股東責任和義務。（具體文件置于北京產(chǎn)權交易所備查） 7、受讓方需按披露的《股權轉讓協(xié)議》與轉讓方進行簽署。（《股權轉讓協(xié)議》詳見附件） 8、其他詳見北京產(chǎn)權交易所相關備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為在中國境內(nèi)依法成立且有效存續(xù)的法人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況及支付能力。 3、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用。 4、意向受讓方應符合國家法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。 |
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣****6萬元的交易保證金至北京產(chǎn)權交易所指定賬戶（以到賬時間為準）。 2、本項目公告期即盡職調查期，意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉資產(chǎn)評估報告、審計報告、北京產(chǎn)權交易所全部備查文件及該等報告所披露的內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內(nèi)容、并承擔所有相關風險。受讓方若發(fā)生以不了解標的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《股權轉讓協(xié)議》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產(chǎn)權交易標的等情形的，即可視為違約，轉讓方有權扣除其遞交的全部保證金，并將轉讓標的重新轉讓，由受讓方承擔相關的全部經(jīng)濟責任與風險。 3、若非轉讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除： （1）意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的； （2）征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的； （3）在競價過程中以轉讓底價為起始價格，各意向受讓方均不應價的； （4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《股權轉讓協(xié)議》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的； （5）意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾或存在其他違反交易規(guī)則、交易條件的。 4、意向受讓方在遞交受讓申請的同時，須對以下事項進行書面承諾： （1）本方同意在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂《股權轉讓協(xié)議》，并于《股權轉讓協(xié)議》生效后5個工作日內(nèi)一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北京產(chǎn)權交易所指定賬戶； （2）本方同意北京產(chǎn)權交易所在出具產(chǎn)權交易憑證后3個工作日內(nèi)，將全部交易價款劃轉至轉讓方指定的銀行賬戶； （3）若本方出現(xiàn)保證金扣除條款中任意一款行為時，同意轉讓方扣除本方已交納的保證金。 （4）本方知悉并認可本次產(chǎn)權轉讓如導致中國交通建設集團有限公司及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權的，交易完成后標的企業(yè)不再繼續(xù)使用中國交通建設集團有限公司及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質和特許經(jīng)營權等無形資產(chǎn)，不繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 （5）本方承諾將貫徹國家疆煤外運鐵路通道布局建設實施方案，按照將淖鐵路二線項目初步設計咨詢意見和建設管理要求，認可標的公司已簽署的《準東將軍廟至哈密淖毛湖（白石湖南）鐵路增建二線項目工程總承包合同》（編號JNFX-ZCB****-**）及擬簽署的總承包合同的補充合同。交易完成后，我方將依法合規(guī)滿足標的公司已經(jīng)開工建設的將淖鐵路二線建設資金要求。 （6）本方承諾自股權交割日起承繼甲方在標的公司章程和《新疆將淖鐵路有限公司建設經(jīng)營合同書》中的全部權利和義務，履行和承擔標的公司章程、《新疆將淖鐵路有限公司建設經(jīng)營合同書》、標的公司股東會決議所確定的股東責任和義務。 |
