| 項目編號 | S******D************ |
| 項目名稱 | 江蘇大唐航運股份有限公司****0萬股股份（占總股本的**.**%） |
| 轉讓方名稱 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 |
| 轉讓行為批準單位 | 中國大唐集團有限公司 |
| 轉讓比例 | **.** |
| 掛牌價格 | **,**4.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網絡競價 |
| 重要信息披露 | 1、標的企業(yè)《江蘇大唐航運股份有限公司職工安置方案》經職工代表大會表決通過，受讓方須同意并執(zhí)行《職工安置方案》，保證職工職級及薪酬待遇不降低。 2、其他信息披露文件詳見《審計報告》、《評估報告》等北交所備查資料。除北交所備查資料外，意向受讓方需了解其他情況的，應自行去標的企業(yè)盡調。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織； 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，且具有良好商業(yè)信用； 3、意向受讓方應符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在掛牌期間提交受讓申請的同時支付人民幣****.**7萬元交易保證金至北交所指定賬戶（交易保證金到賬時間須在掛牌截止日北京時間**:**前，以到賬時間為準）； 2、本項目掛牌期滿，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過網絡競價多次報價的方式確定受讓方。意向受讓方所交納的保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其他意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還； 3、本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方提交受讓申請，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉之資產評估報告等文件資料所披露內容，以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。為保護交易各方當事人合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認，即具備受讓資格并視為對如下內容作出承諾：如存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方有權扣除意向受讓方交納的全部保證金作為對相關方的補償金：（1）意向受讓方提出受讓申請并經北京產權交易所確認受讓資格后單方面撤回受讓申請的；（2）產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價程序中各意向受讓方均未按照相關規(guī)則在規(guī)定的時間內報價；（4）意向受讓方在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的； 4、意向受讓方須書面承諾：（1）本方了解并認可標的公司情況，同意按照標的公司股權現狀受讓；（2）本方同意在被確認為受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，同意如采用分期付款方式，按照信息披露的分期付款支付要求支付交易價款，并提供合法有效的擔保；如采用一次性付款方式，須在《產權交易合同》生效之日起5個工作日將剩余價款及交易服務費一次性支付至北交所指定賬戶；（3）本方同意北交所在出具交易憑證后3個工作日內將已收到的全部交易價款轉至轉讓方指定銀行賬戶；（4）本方同意并接受《江蘇大唐航運股份有限公司職工安置方案》；（5）本方已知截至****年9月**日，標的企業(yè)欠大唐商業(yè)保理有限公司****4.**萬元，本方同意標的企業(yè)在工商變更前或保理合同約定債權到期日（以孰先到期為準）清償完畢大唐保理的本金及利息。標的企業(yè)欠大唐融資租賃有限公司**,**7.**萬元 ，本方同意簽署股權轉讓協議后6個月內由標的企業(yè)清償完畢大唐租賃的本金及利息。如標的企業(yè)未按要求償還所欠大唐商業(yè)保理有限公司及大唐融資租賃有限公司債務，本方同意按每日萬分之五的標準支付違約金。上述內容在股權轉讓協議中進行細化約定；（6）已知悉截至****年9月**日，標的企業(yè)欠工銀金融租賃有限公司債務****.**萬元， 標的企業(yè)控股股東變更構成影響工銀金融租賃有限公司合同權益的情形，工銀金融租賃有限公司有權采取相關合同約定的多項救濟措施，包括但不限于宣布融資租賃合同馬上到期、返還船舶、立即支付未到期租賃本金和利息，以及要求賠償出租人由此遭受損失等（具體數額以還款時實際應付數額為準，債務處置方案及相關合同詳見北交所備查文件）；（7）本方已知悉標的企業(yè)欠中國大唐集團財務有限公司債務****萬元，如本方非大唐集團關聯企業(yè)，則本方同意標的企業(yè)須在工商變更前清償所欠中國大唐集團財務有限公司****萬元貸款本金和利息（具體數額以還款時實際應付數額為準，債務處置方案及相關合同詳見北交所備查文件）；（8）本方承諾標的企業(yè)完成工商變更后不再繼續(xù)使用“大唐”品牌。本方及標的企業(yè)最遲在《產權交易合同》生效后的一個月內辦理工商變更，并在工商變更的同時對《公司章程》內容做相應調整，變更公司名稱并停止使用“大唐”任何商標。 5、本項目不接受聯合受讓。 |
